大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

  时间:2020-06-30 14:18 来源:网络整理 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第八届董事会第二次会议于2020年6月18日召开,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2020年7月6日(周一)下午2:00。

  (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2020年7月6日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日上午9:15,结束时间为2020年7月6日下午3:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2020年6月29日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2020年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)需提交股东大会表决的提案名称:

  1、关于增补张晶晶女士为公司第八届董事会董事的议案;

  2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销限制性股票的议案;

  3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案。

  (二)披露情况:上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在2020年6月19日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

  (三)特别强调事项

  1、议案2、议案3属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

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  提案编码注意事项:

  1、本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。

  四、会议登记事项

  1、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2020年6月30日(上午8:00---12:00、下午2:00---5:00)

  3、登记地点:大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系方式:

  联系人姓名:戴柏仙、蒋雯雯

  电话号码:0511--86981143

  传真号码:0511--86885000

  电子邮箱:jiangwenwen@cndare.com

  5、会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

 

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